洛杉矶华男诈骗被判刑81个月 赔272万

洛杉矶华人事事通2019-11-10 16:33:10

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巴沙迪那(Pasadena)51岁的华人男子陈雷(Lei Chen,音译),因领导一个从事欺诈和身分盗窃的组织,日前被联邦法官Michael W. Fitzgerald判决入狱81个月,刑期在联邦监狱执行,此外还要赔偿超过272万元。

图片来自互联网


圣塔安那(Santa Ana)办公室联邦助理检察官Terrence P. Mann,指控陈雷领导的诈骗集团在洛杉矶县和橙县行骗,受害者包括多家金融机构,行骗金额超过百万元。陈雷除了将在联邦监狱完成81个月刑期外,此后还有五年的监外看管(supervised release)。法官还判陈雷赔偿受害者,即美国运通(American Express)、美国银行(Bank of America)、巴克莱(Barclays)、大通银行(Chase Bank)、花旗银行(Citigroup)、全美银行(U.S. Bank)、 Capital One以及Discovery,共计272万5451元。

早在2016年时,陈雷已经就诈骗和身分盗窃共谋(conspiracy to commit wire fraud and bank fraud and aggravated identity theft)认罪,而身分盗窃的罪行强制性要求,法院必须给犯罪者在诈骗的刑期上,再加上连续的24个月的刑期。

据法庭文件显示,陈雷外号“陈叔叔”(Uncle Chen),他组织大型犯罪集团,进行信用卡诈骗和身分盗窃。他们常用的伎俩包括,首先获取一些个人信息,包括名字、生日和社安号,然后再冒充受害者,联系信用卡公司,要求将地址更改为“drop addresses”,而陈雷及同伙刚好控制了这些“drop addresses”,以便用这些地址冒充受害人申请信用卡。

他们常用的伎俩还有假装购物者。陈雷会找一些人假装受害者,拿着受害者的信用卡去高档场所购买奢侈品,包括劳力士手表、苹果手机、香奈儿皮包、法国顶级珠宝品牌梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)等。购物总金额也超过百万元,最后都由信用卡公司等金融机构承担。

除陈雷外,此案还有三个华人被告,包括Cynthia Li、Hsiang-Chi Yi和Richard Wang,他们将在今年9月25日开庭受审。

来源:世界日报

图片源于网络,版权归原作者所有


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